مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
Hoopad Rayaneh پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی

تحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی

مقدمه

يكي از مفاهيمي كه طي دهه هاي اخير به ادبيات مالي جهان راه يافته است، مقوله   مبارزه با پولشويي است. تاثير و تبعات منفي اين موضوع بر اقتصاد كشورها و نيز بر اقتصاد بين المللي و امنيت جهاني به حدي گسترده و اثرگذار است كه نهادهاي بين المللي و مراجع تخصصي متعددي در سراسر جهان، مبارزه با اين پديده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبيات نظري، تدوين استانداردها، پيشنهاد رويه هاي نظارتي، انتشار تجربيات عملي و تقويت همكاري هاي بين المللي، تلاش وافري را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهاي مالي را به حداقل ممكن كاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. اين ويژگي ها  در روي ديگر خود وظيفه و الزام سنگيني را متوجه مراجع حاكميتي و نظارتي كشورها در مقابله با آن ها مي كند و آن همانا، لزوم بهره گيري از افراد باهوش، متخصص، تحصيلكرده و نيز به كارگيري روش ها، تجهيزات، نرم افزارها، بانك هاي اطلاعاتي و ... و همكاري گسترده مراجع ملي و حتي بين المللي است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین المللی، اعتقاد صاحبنظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است.

  • تعريف جرم پولشويي

با توجه به روي آوردن دولتها و سازمان هاي بين المللي به اقداماتي در جهت مبارزه وجرم انگاري پولشويي، اولين اقدام موثر در اين فرايند، تبيين تعريف اين پديده و حدود آن است تا با فرا گرفتن تمامي جنبه ها و زواياي پنهان و آشكار آن، قوانين و كنوانسيون هاي مصوب، از قدرت و كارايي بالاتري برخوردار باشند، تعاريف متعددي در خصوص پولشويي ارائه شده كه هر يك به گوشه اي از ويژگيهاي اين پديده مجرمانه پرداخته اند. در يكي از اين تعاريف منظور از تطهير مال، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آن به اموال پاك مي باشد، به طوري كه يافتن منبع اصلي مال غير ممكن يا بسيار دشوار گردد. در تعريف ديگري به طور خلاصه و عام، پولشويي عبارت از: «انجام هرگونه عمليات به منظور قانوني جلوه دادن درآمدهاي غير قانوني.» همچنين در حقوق خارجي، نيز «پولشويي يا تطهير پول را مربوط به وارد نمودن منافع حاصل از ارتكاب جنايت در سيستم مالي، جهت مشروع جلوه دادن آن ها مي دانند كه اغلب در خصوص جرايم قاچاق تسليحات و جرايم يقه سفيدها بوجود مي آيد.»

 

تعداد صفحات تحقیق 47 word

 

فهرست مطالب

1-مقدمه. 1

2-تعريف  جرم پولشويي.. 2

3-تاريخچه پولشويي.. 4

4-اهداف پولشويي.. 6

5-ویژگیهای پولشویی.. 7

5-1 مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. 7

5-2 سازمان یافتگی.. 7

5-3 فرا ملتی بودن. 10

5-4 مجرمین یقه سفید. 11

6-مراحل پولشويي.. 12

6-1 مرحله اول استقرار. 13

6-2  مرحله استتار. 14

6-3 مرحله بازگرداني.. 17

7-اركان جرم پولشويي.. 18

7-1 ركن قانوني جرم. 19

7-2 ركن مادي جرم. 20

7-3 ركن معنوي جرم. 21

7-3-1 پولشويي عمدي.. 21

7-3-2 پولشویی غیر عمدی.. 22

8-جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي.. 24

8-1 پولشويي در اسناد بين المللي.. 24

9-پولشویی در حقوق ایران. 27

9-1 اقتصاد ایران و پولشویی.. 30

9-2 قوانین و مقرات ايران در مبارزه با پولشويي.. 32

9-3 قانون مبارزه با پولشويي.. 35

10-اقدامات مبارزه با پولشویی.. 37

10-1 سامانه جامع مدیریت پروژه 37

10-2 کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 37

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 37

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 38

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 38

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 39

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 39


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tgh47_523676_2280.zip129.2k





تحقیق بررسی وضعیت قوانین بر اینترنت و فضای مجازی

تحقیق بررسی وضعیت قوانین بر اینترنت و فضای مجازی مقدمه: در دوران معاصر رسانه‌های نوین شامل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی می باشد. رسانه‌های جدید ویژگی‌هایی دارند که بر خلاف رسانه‌های الکترونیک، مثل رادیو یا تلویزیون، رسانه‌هایی هستند که بر بستر اینترنت و در مواردی، ماهواره‌ها بار می‌شوند و در آن بستر، به کاربران خود خدمات‌ دهی می‌کنند. برای استفاده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,000 تومان 20% تخفیف